邵陽新聞網(wǎng)1月8日訊（通訊員 李玲 趙俊杰）1月2日，中國(guó)工商銀行邵東支行營(yíng)業(yè)室接待一名客戶欲支取現(xiàn)金10萬的客戶，因客戶當(dāng)日下午進(jìn)出營(yíng)業(yè)室?guī)状巫稍儸F(xiàn)場(chǎng)主管取現(xiàn)事宜，現(xiàn)場(chǎng)主管已對(duì)其行為持懷疑，且在詢問過后中途離開與另一人匯合，在柜面取現(xiàn)過程中客服經(jīng)理發(fā)現(xiàn)其資金來源可疑，核實(shí)過程中客戶通過微信與另一個(gè)人聯(lián)系，該行現(xiàn)場(chǎng)主管第一時(shí)間聯(lián)系邵東反詐辦上報(bào)此客戶情況，并接到指示對(duì)客戶卡片進(jìn)行管控，工作人員立馬對(duì)其銀行卡進(jìn)行全渠道只收不付管控，并將此信息同步至行內(nèi)工作群。

1月3日，邵東反詐辦根據(jù)該行提供線索，截獲一個(gè)外地身份證辦卡團(tuán)伙，并成功截留涉案資金30萬，對(duì)于工行提供的線索信息和協(xié)助，給予高度肯定，親自送上一封表揚(yáng)信，對(duì)工行反詐工作嚴(yán)謹(jǐn)性和警惕性給予表揚(yáng)，為警銀聯(lián)動(dòng)高效合作樹立新篇章。 

在2024年反詐工作中，中國(guó)工商銀行邵東支行營(yíng)業(yè)室工作人員一直堅(jiān)守自身職責(zé)，嚴(yán)格核實(shí)客戶資金來源，加強(qiáng)警銀合作，7-12月共攔截涉案資金流出共計(jì)70余萬，提供一筆異地卡涉案賬戶，成功攔截12萬涉案資金流出，并全面壓降邵東工行的存量和新開涉案賬戶。在接下來的工作中，中國(guó)工商銀行邵東支行營(yíng)業(yè)室將持續(xù)加強(qiáng)與反詐中心緊密合作，保護(hù)廣大人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，并不斷通過技術(shù)手段升級(jí)、員工培訓(xùn)強(qiáng)化、客戶教育普及多方面措施，為邵東反詐工作提供強(qiáng)有力的支持。